Kallelse till årsstämma i Fjätervålen AB (publ.)
Aktieägarna i Fjätervålen AB (publ.), org. nr. 556223-3527, kallas härmed till årsstämma.
Tid & datum: Måndagen den 30 december 2024 kl. 16.30
Plats: Fjätervålens Wärdshus, Fjätervålsvägen 6, 797 91 Särna
Aktieägare som önskar delta skall vara införd i aktieboken vid dagen för stämman.
Anmälan: Aktieägare som avser delta i stämman ska senast kl. 12.00 den 19 december 2024 ha anmält sitt deltagande till bolaget per brev till Fjätervålen AB, Fjätervålsvägen 6, 797 91 Särna eller per e-post till ekonomi@fjatervalen.se Det är även möjligt att delta digitalt via teams men då utan rösträtt. Meddela vid anmälan om du deltar fysiskt eller digitalt.
Ombud, fullmakt m.m:
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet.
Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis ska senast den 19 december 2024 ha inkommit per post, eller e-post, i enlighet med ovan angivna adresser.
Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslag till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän och tillika rösträknare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Information om genomförd och pågående verksamhet. (Ordförande & VD)
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
11. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter.
12. Val av valberedning.
13. Uppdatering visionsarbetet och detaljplan
14. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.
15. Stämman avslutas
Styrelsens beslutsförslag, punkt 10:
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.
Tillhandahållande av handlingar:
Handlingar för årsstämman kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress enligt ovan senast två veckor före stämman, dvs. senast den 16 december 2024. Tänk på miljön! Handlingarna finns även att hämta på www.fjatervalen.se. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid
bolagsstämman.
Fjätervålen i november 2024
Styrelsen, Fjätervålen AB